ED Raid on Anil Ambani: ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଋଣ ହାତେଇବା ମାମଲା: ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ୩୫ ସ୍ଥାନରେ ଇଡଇ ଚଢ଼ାଉ

ED Raid on Anil Ambani: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ (RAAGA କମ୍ପାନୀ) ସହ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ୩୫ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢାଉ ଏକକାଳୀନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।  ଏହି ଚଢାଉ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (PMLA) ଅଧୀନରେ କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରାୟ 50ଟି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ 25 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ EDକୁ CBI, SEBI, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଥରିଟି (NFRA) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଭଳି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

CBIରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପୂରା ମାମଲା ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ
CBI ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପରେ ED ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ RAAGA କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହା ରିଲାଏନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପର ୟୁନିଟ୍। ଠକେଇ, ଆତ୍ମସାତ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଠକେଇର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ FIR ନମ୍ବର RC2242022A0002 ଏବଂ RC2242022A0003 ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଏଫଆଇଆର ଆଧାରରେ, ED ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନିବେଶକ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଠକାମି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

yes bankରୁ ୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଓ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା
ଇଡି ତଦନ୍ତରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା RAAGA କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ରେଡିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ (ସିଏଏମ୍) ଭଳି ଋଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ସଠିକ୍ ପରିକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିନା ଋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ନୀତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇଡି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଋଣକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକଣା ସମାନ ଥିଲା କିମ୍ବା ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ସମାନ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆବେଦନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ତାରିଖ ସମାନ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା କିମ୍ବା ଋଣ ଅନୁମୋଦନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରିମାଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

RHFLରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, SEBI ରିପୋର୍ଟରୁ ହେଲା ଖୁଲାସା
ଏହି ମାମଲାରେ SEBI ମଧ୍ୟ RHFL (ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍) ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ED ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। SEBIର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ RHFL ୨୦୧୭-୧୮ରେ ୩୭୪୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପୋରେଟ୍ ଋଣ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୧୮-୧୯ରେ ଏହି ପରିମାଣ ୮୬୭୦.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କମ୍ପାନୀ ଋଣ ଦେବାର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଥର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ନକରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଋଣର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରମୋଟର ଗୋଷ୍ଠୀର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଘଟିଥିଲା।