आनंद जैन प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुंबई उच्च न्यायालयाचं कौतुक; काय आहे नेमकं प्रकरण?

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2400 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या आरोप प्रकरणात जय कॉर्प आणि आनंद जैन यांच्याविरुद्ध एसआयटीच्या नेतृत्त्वाखालील चौकशीचे आदेश दिलंय.

जय कॉर्प लिमिटेचं संचालक तथा प्रवर्तक आनंद जय कुमार जैन यांना कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे कौतुक केलं आहे. या घोटाळ्याच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलाय.

17 मार्च रोजीच्या आदेशात, 2400 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी व्यापारी आनंद जैन यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयाने (एससी) कौतुक केलंय. न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने आदेश देताना उच्च न्यायालयाच्या धाडसाचे कौतुक केले आणि म्हटले की, "उच्च न्यायालयाने ज्या धाडसाने आदेश दिला आहे त्याचे आम्ही कौतुक करतो आणि कौतुक करतो. कोणत्याही उच्च न्यायालयाकडून हेच ​​अपेक्षित आहे."

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या अध्यक्षांच्या जवळचे मानले जाणारे एक उच्च-प्रोफाइल उद्योगपती आनंद जैन 2007 मध्ये फोर्ब्स इंडियाच्या 40 श्रीमंतांच्या यादीत 11 व्या क्रमांकावर होते. ते फॅन्टसी स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म ड्रीम 11 चे सह-संस्थापक आणि सीईओ हर्ष जैन यांचे वडील देखील आहेत. 

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या झोनल संचालकांना जैन यांच्याशी संबंधित असलेल्या फसवणुकीच्या तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. डिसेंबर 2021 आणि एप्रिल 2023 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत (ईओडब्ल्यू) जैन यांच्याविरुद्ध तक्रारी दाखल करणाऱ्या 61 वर्षीय व्यावसायिक शोएब रिची सिक्वेरा यांच्या याचिकेला उत्तर देताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि पृथ्वीराज के. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. सिक्वेरा यांनी आरोप केला की मुंबई पोलीस निष्पक्ष तपास करत नाहीत, ज्यामुळे त्यांना उच्च अधिकाऱ्यांकडून हस्तक्षेप करावा लागला.

जैन आणि जय कॉर्प विरुद्ध आरोप

वैयक्तिक फायद्यासाठी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करणे

गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणे

कर आश्रयस्थानांमध्ये असलेल्या शेल कंपन्यांद्वारे निधीचे राउंड-ट्रिपिंग करणे

मनी लाँडरिंगच्या उद्देशाने उपकंपन्यांना असुरक्षित अॅडव्हान्स देणे

संशयास्पद आणि बनावट इनव्हॉइस तयार करणे

हे आरोप भारतीय दंड संहिता, 1860 आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत पूर्वसूचक गुन्हे आहेत .

सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

जय कॉर्पने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी विशेष रजा याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत म्हटलं आहे की, "या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीत उच्च न्यायालय हे किमान करू शकले असते. सीबीआय, मुंबईचे झोनल डायरेक्टर आता उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन करतील आणि कायद्यानुसार तपास करतील. म्हणून, आम्हाला वादग्रस्त आदेशात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही."

जय कॉर्पचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयासमोरील मूळ याचिका ही केवळ प्राथमिक चौकशीची विनंती होती परंतु ती आता पूर्ण चौकशीपर्यंत वाढली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ही याचिका कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर आहे आणि तक्रारदाराच्या प्रामाणिकपणाची तपासणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले.

"पक्षांकडून उपस्थित असलेल्या विद्वान वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आणि रेकॉर्डवरील साहित्याचा आढावा घेतल्यानंतर, आम्हाला आक्षेपार्ह आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळले नाही. एफआयआरची कायदेशीरता आणि वैधता आव्हान देण्यासह, उपलब्ध असलेल्या योग्य कायदेशीर उपायांचा लाभ घेण्यासाठी आम्ही पक्षांना मोकळे सोडतो," असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. सीबीआयचा

एफआयआर आणि तपास

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीबीआयने जय कॉर्प आणि जैन यांच्याविरुद्ध 2,434 कोटी रुपयांच्या फसव्या कारवायांचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला आहे. तपासात इतर दोन संस्था - अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हेंचर कॅपिटल आणि अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लिमिटेड - आणि इतर संबंधित पक्षांचाही समावेश आहे.

एफआयआरनुसार, मे 2006 ते जून 2008 दरम्यान, जय कॉर्प लिमिटेडचे ​​संचालक आणि प्रवर्तक म्हणून काम करणाऱ्या जैन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हेंचर कॅपिटल आणि अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लिमिटेड या दोन संस्था सुरू करण्यासाठी भगिनी कंपन्यांसोबत कट रचला. त्यानंतर या संस्थांनी मुंबई आणि इतर ठिकाणी रिअल इस्टेट विकासासाठी अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर अपॉर्च्युनिटीज फंडमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या बहाण्याने जनतेकडून 2,434 कोटी रुपये उकळले.

एफआयआरमध्ये पुढे असा आरोप आहे की 31 जानेवारी 2006 रोजी, व्हेंचर कॅपिटल फंड स्थापन करण्यासाठी सेटलर आणि ट्रस्टी म्हणून वरील दोन्ही संस्थांनी मुंबई रजिस्ट्रार ऑफ अ‍ॅश्युरन्सकडे एक इन्डेंचर ऑफ ट्रस्ट (IoT) नोंदणीकृत केली. नंतर भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने निधीची नोंदणी केली. IoT ने स्पष्टपणे सांगितले की संचालक, अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांशी संघर्ष असलेल्या कोणत्याही संस्थेसोबत कोणताही व्यवहार किंवा गुंतवणूक केली जाणार नाही. तथापि, या घोषणेचे उल्लंघन करून, जैन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भगिनी कंपन्यांना गुंतवणूक करून आणि असुरक्षित कर्ज देऊन सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.

याव्यतिरिक्त, सीबीआयचा दावा आहे की या सिस्टर कंपनीने बांधकाम प्रकल्पांना न्याय देण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अनेक वर्षांपासून असुरक्षित कर्जे तोट्यात म्हणून नोंदवली आहेत. आरोपी कॉर्पोरेट संस्थांनी बेनामी जमीन खरेदीसाठी आगाऊ देयके न्याय्य करण्यासाठी बनावट करार केले आहेत, ज्यामुळे फसव्या कारवायांना आणखी पाठिंबा मिळाला आहे.

2010 ते 2017 दरम्यान, जैन यांच्या मूळ कंपनीवर बनावट पावत्या आणि कागदपत्रांचा वापर करून ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्समधील सरबॅग्स पीटीवाय लिमिटेड आणि अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामधील अ‍ॅश्युरन्स प्रॉडक्ट्स कॉर्पोरेशनला फसवणूक करून वस्तू निर्यात केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी निधी वळवला गेला.