સ્વિસ બેંકમાં કાળું નાણું રાખનારા ભારતીયો પકડાશે! સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે 34 લાખ ખાતાની વિગતો આપી

ભારતે સ્વિત્ઝર્લેન્ડ સાથે માહિતીની આપમેળે આપલેની વ્યવસ્થા હેઠળ સતત ચોથા વર્ષે તેના નાગરિકો અને સંસ્થાઓના સ્વિસ બેંક ખાતાઓ વિશે માહિતી મેળવી છે.

નવી દિલ્હીઃ સ્વિત્ઝર્લેન્ડ સાથે માહિતીની આપમેળે આપલેની વ્યવસ્થા હેઠળ સતત ચોથા વર્ષે ભારતને તેના નાગરિકો અને સંસ્થાઓના સ્વિસ બેંક ખાતાઓની માહિતી મળી છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે ભારત સહિત 101 દેશો સાથે લગભગ 34 લાખ નાણાકીય ખાતાની વિગતો શેર કરી છે. અધિકારીઓએ કહ્યું કે સેંકડો નાણાકીય ખાતાઓ સાથે સંબંધિત વિગતો ભારત સાથે શેર કરવામાં આવી છે. આમાં અમુક વ્યક્તિઓ, કંપનીઓ અને ટ્રસ્ટોના ખાતાનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, તેણે માહિતીના વિનિમય હેઠળની ગુપ્તતાની કલમને ટાંકીને વિસ્તૃત માહિતી આપી ન હતી કારણ કે તે આગળની તપાસ પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ડેટાનો ઉપયોગ મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદને ધિરાણ સહિતની ચોરી અને અન્ય ગેરરીતિઓના શંકાસ્પદ કેસોની તપાસ કરવા માટે થઈ શકે છે. ફેડરલ ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FTA) એ સોમવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે માહિતીના આદાનપ્રદાન દ્વારા પાંચ નવા પ્રદેશો - અલ્બેનિયા, બ્રુનેઈ દારુસલામ, નાઈજીરિયા, પેરુ અને તુર્કી - આ વર્ષે સૂચિમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે. નાણાકીય ખાતાઓની સંખ્યામાં લગભગ એક લાખનો વધારો થયો છે.

74 દેશો સાથે માહિતીની આપ-લે કરવામાં આવી હતી. સ્વિત્ઝર્લેન્ડે પણ આ દેશો પાસેથી માહિતી મેળવી હતી. પરંતુ રશિયા સહિત 27 દેશોના મામલામાં કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી. આ એટલા માટે છે કારણ કે આ દેશોએ હજી સુધી ગોપનીયતા અને ડેટા સુરક્ષા અંગેની આંતરરાષ્ટ્રીય આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરી નથી અથવા તેઓએ ડેટા પ્રાપ્ત ન કરવાનું પસંદ કર્યું છે.

આ પણ વાંચોઃ ફટાફટ સોનાની ખરીદી કરો, કિંમતમાં ત્રણ મહિનામાં થયો મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ થઈ સસ્તી

જોકે, FTA એ 101 દેશોના નામ અને અન્ય માહિતી જાહેર કરી નથી. પરંતુ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સ્વિસ નાણાકીય સંસ્થાઓમાં વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓના ખાતાઓ વિશે સતત ચોથા વર્ષે જાણ કરવામાં આવી હોય તેવા અગ્રણી દેશોમાં ભારત એક છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, માહિતીની આપ-લે ગયા મહિને થઈ હતી અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ હવે આવતા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં માહિતી શેર કરશે.

ભારતને સૌપ્રથમ સપ્ટેમ્બર 2019માં સ્વિત્ઝર્લેન્ડ પાસેથી માહિતીના સ્વચાલિત વિનિમય સાથે ડેટા મળ્યો હતો. તે 75 દેશોમાંનો એક હતો જેને તે સમયે માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી. ગત વર્ષે ભારત માહિતી મેળવનારા 86 દેશોની યાદીમાં સામેલ હતું.

નિષ્ણાતો અનુસાર, માહિતીના સ્વચાલિત વિનિમય પ્રણાલી હેઠળ મેળવેલ ડેટા ભારત માટે મોટી સંપત્તિ ધરાવતા લોકો સામે મજબૂત કેસ ચલાવવા માટે ઉપયોગી સાબિત થયો છે. કારણ કે તે પૈસા જમા કરાવવા અને ટ્રાન્સફર કરવા વિશે સંપૂર્ણ વિગતો આપે છે. આ સાથે, સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય સંપત્તિઓમાં રોકાણ દ્વારા પ્રાપ્ત કમાણી સહિત અન્ય આવક વિશેની માહિતી પણ ઉપલબ્ધ છે.